中国防洗钱新规：现金买黄金达1.4万元必须上报（图）
中国人民银行发布新规，从8月1日起，客户用现金购买黄金或钻石等单笔交易金额或日累计金额达人民币10万元（约1.4万美元）时，业者必须上报，目的在于「防洗钱」。
中国人民银行（央行）2日发布「中国人民银行关于印发『贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法』的通知」，目的在于预防、遏制洗钱与相关犯罪行为，将从8月1日起执行。
中国人民银行发布新规，从8月1日起，客户用现金购买黄金或钻石等单笔交易金额或日累计金额达人民币10万元（约1.4万美元）时，业者必须上报，目的在于「防洗钱」。（中新社）
这份管理办法提到，从业机构执行10万元或以上或等值外币现金交易黄金、钻石等贵金属和宝石时，必须依据规定履行反洗钱义务、善尽客户调查责任，亦即交易金额达10万元门槛时，必须上报。
这份管理办法明订，在客户单笔或者日累计金额达10万元或以上或等值外币现金交易时，从业机构必须尽责地遵循「了解你的客户」原则，根据客户特征和交易活动的性质、洗钱风险评估等，展开客户尽职调查。
根据规定，中国从业机构必须在交易发生日起5个工作天内，向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告，客户身分资料与交易纪录必须保存至少10年；若是发现任何可疑交易，不论交易金额大小，必须要及时地上报。
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